Clientes
¿Qué hace?
Ayuda a los SO (Sujetos Obligados) a dar avisos a la UIF, a cumplir con el requisito de demostrar los mecanismos o medidas de prevención para identificar a sus clientes o usuarios en relación a las lista que emiten autoridades nacionales u organismos internacionales, o autoridades de otros países para evitar el uso de recursos para el financiamiento de organizaciones delictivas, así como de otras actividades ilícitas.
¿Cómo funciona?
El sistema examina la lista de la ONU y la del departamento del tesoro de EUA.
Cada 15 minutos durante las 24 horas del día, el sistema busca modificaciones de la información de las
listas.
Al momento de que encuentra alguna modificación, almacena toda la información, la separa, la indexa y la
guarda en una base de datos, con la finalidad de poder hacer búsquedas y conservar el histórico de los
cambios.
Precios
| Anualidad en pesos más IVA. |
básica
5,200
|
plus
7,700
|
gold
10,400
|
| Actualizado cada 15 minutos. | SI | SI | SI |
| Buscar en lista consolidad. | SI | SI | SI |
| Buscar en lista del tesoro. | SI | SI | |
| Impresión de Acuse. | SI | SI | SI |
| Agregar datos Notario en Acuse. | SI | SI | SI |
| Consultas ilimitadas. | SI | SI | SI |
| Máximo personas por consulta. | 30 | 60 | 120 |
| (NUEVO) Guardar consultas. | SI | ||
| Reporte de búsquedas por fecha o periodo. | SI | ||
| Recibir email de cambios en listas. | SI | SI | SI |
| Integración en otros sistemas. | SI | ||
| Soporte email | SI | SI | SI |
| Soporte telefónico | SI | SI | SI |